Sitede Ara
8 sonuç bulundu · “finansal suçlar”Sonuçlar tarihe göre sıralanmıştır
Kategori
Yazar
Etiket
Tarih
850 Milyon Liralık Foreks Vurgunu İddiası: 17 Şüpheli Yakalandı
7 İlde Yasa Dışı Bahis Ve Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Milyar 394 Milyonluk Para Hacmi
Samsun’da 360 Milyon TL’lik Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Para Trafiği Şaşkına Çevirdi
Konya'da Tefecilik Operasyonu: Servet Değerinde Malzeme Ele GeçirildiKonya'da, emlakçı ve oto galerici kisvesi altında tefecilik yaptığı tespit edilen 4 şahsa yönelik şafak vakti operasyonu düzenlendi.
Tefecilik Yapan Q Bank'a Büyük Operasyon: 4 Gözaltıİstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, bankacılık mevzuatına aykırı faaliyetler yürüterek tefecilik yapan Q Bank’a yönelik soruşturma başlatıldı.
“Tayini Çıktı” Yalanıyla Dolandırıcılık: 37 Milyonluk Para Trafiği Ortaya ÇıktıDiyarbakır merkezli yürütülen soruşturmada, sosyal medya ve ikinci el satış platformları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran şebekeye büyük darbe vuruldu.
Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 20 Şüpheli Gözaltına AlındıYapılan operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı ve 11 araç, 8 ev ile 67 tarla ve arsa dahil toplam 75 mülk üzerinde işlem gerçekleştirildi.
Türkiye Ve Vatikan, Kara Para Ve Terör Finansmanına Karşı Birlikte Hareket EdecekCumhurbaşkanlığı kararı, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi; bu kapsamda MASAK ile Vatikan Şehir Devleti Finansal Denetim Otoritesi iş birliği yapacak.Reklam Alanı
Popüler Haberler
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Sözlerle Siyaset Adabı Tepkisi
MEB’de Öğrenci Nakli İçin Kura Süreci Başlıyor Başvurular 14 Eylül’de
Fatma Soydaş Tahliye Edildi İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı
Meksika’da Karteller İçin Yeni İddia Gizli Kripto Çiftlikleri
Tunceli’de Dağ Keçisi Avına Süresiz Yasak Kararı Geldi
Türk Dünyasının Bilim Hafızası Bakü’de Yeniden Canlandı
Kırsal Kalkınmaya 11,3 Milyar Liralık Hibe Desteği Sağlanacak
Kacır’dan Tekstil Sektörüne Yeşil Ve Dijital Dönüşüm Mesajı